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    特大跨境电信诈骗案犯罪嫌疑人高达598名

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    6月10日23时30分许,60余名大陆籍境外特大电信诈骗犯罪嫌疑人被押回厦门。

    6月9日上午10时,海峡两岸和柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国警方番禺网站建设同步行动,成功摧毁一个由台湾人组织操控的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,先后抓获犯罪嫌疑人598名。

      6月11日晚,77名“3·10”特大跨境电信诈骗案大陆籍犯罪嫌疑人从印度尼西亚被统一押解到北京。另外60多名在柬埔寨抓获的大陆籍犯罪嫌疑人已于6月10日晚被押解回国。

      涉金几千万 数千居民受骗

      那么,这到底是一起怎样的诈骗案件,为何规模如此之大、参与犯罪的人员又如此之多呢?

      自去年12月份以来,重庆、陕西、湖南等地公安机关先后接到群众报案,反映有冒充国家机关或金融机构工作人员打来电话,要求他们转账或提供银行密码,进而骗取钱财。公安部刑侦局有组织犯罪侦查二队处长程力远说:“最常见的,也最具备迷惑性的就是通过网络技术打到你的被叫电话上,可以任意显示一个他希望的电话号码,比如说是公安局、法院或者银行的电话,那么百姓就很容易受骗上当”。

      福建的张女士就接到了一个显示为10000的电话,对方自称是上海市邮政局工作人员,问张女士信用卡收到没有,张女士没有办理过信用卡,对方告诉她是个人资料被盗用了。随后电话被转接到上海浦东公安分局,电话里的警官证实她的个人信息的确被盗用,并提供了一个上海银监局的号码。张女士打114查询电话证实了这个电话的确是银监会的号码。不久,张女士接到电话,对方要求她将所有资金存入工商银行的一个账户。张女士分23次将245.6万元汇入了对方指定的账户,六天之后才发现被骗。

      像张女士这样的遭遇近几年屡屡出现。有人被骗金额达数百万元,多年积蓄化为乌有。而与此同时,台湾也发生多起类似案件。据悉,此案涉金几千万元以上,单体个案金额最大400万元以上,造成两岸数千居民受害。

      两岸与四国警方合作破案

      经过缜密侦查,公安部门查明,犯罪集团幕后组织者身在台湾,其话务和转账、洗钱窝点分布在柬埔寨、印尼、马来西亚、泰国以及我国广东、重庆等地。为了提高办案效率,彻底摧毁这一犯罪集团,公安部与台湾警方进行合作,及时交换情报、磋商协调、联合办案。同时与柬埔寨、印尼、马来西亚和泰国四个国家的警方共同配合,进行多国执法合作。

      在经营近半年,进行了大量侦查工作后,2011年5月,大陆警方与台湾警方派出联合工作组,赶赴柬埔寨、印尼,这是海峡两岸警方第一次派出联合工作组前往第三地。工作组和当地警方共同配合,开展侦查破案、摧毁窝点、抓捕犯罪嫌疑人等工作。

     

    特大跨境电信诈骗案犯罪嫌疑人高达598名,经查,犯罪嫌疑人杨燕青、赖坤宏租用美国境内服务器,收购或租用台湾、大陆服务器,在台湾搭建了电信诈骗网络平台,40多个散布在台湾及东南亚的诈骗窝点租用该平台,频繁向大陆各地拨打网络诈骗电话。据不完全统计,仅在2009年8月2日至10月15日的两个半月内,台湾骗子就通过杨、赖搭建的平台,作案450多起,骗走大陆百姓资金3600多万元。

        

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